Spezialist Client Documentation | Wealth Management
coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist eine internationale Privatbank in Zürich. Wir suchen eine initiative Person (m, f, d) als
Spezialist Client Documentation | Wealth Management
Aufgaben
Kontrolle und Beurteilung der Kunden-Dokumentation in den Banksystemen zur Unterstützung der Kundenbetreuer bei ihrer täglichen Arbeit / Review von Formularen, Adressen, Telefonnummern und Unterschriften und regelmässige Aktualisierung der Daten während des gesamten Lebenszyklus, beginnend mit der Kontoeröffnung für institutionelle und private Kunden bis zum Schliessen des Kunden-Dossiers / Regelmässige Kontrolle der Formulare zu AML/KYC, FATCA/QI und CRS auf der Basis von VSB 20 (Sorgfaltspflichten) / Überprüfung physischer und elektronischer statischer Daten zur Verifizierung der Unterschrift des Kunden auf verschiedenen Dokumenten / Sicherstellung der Vollständigkeit formaler Aspekte von Kundendaten und -dokumenten auf der Grundlage regulatorischer Anforderungen / Mitwirkung in Projekten der Abteilung.
Qualifikation
KV, Paralegal, HF oder Bachelor / Berufserfahrung im Private Banking, Trust oder Family-Office oder in der Compliance-Beratung / Kenntnisse in der Bearbeitung von Kundendaten, Kontoeröffnungen oder Kunden-Lebenszyklen / Fachkenntnis von Kundenidentifizierungsprozessen und Onboarding-Vorschriften / Kenntnisse der Compliance-Vorschriften CDB 20 (Sorgfaltspflichten) und AML /KYC / Generalistisches Wissen im Bereich FATCA/QI und CRS / Analytische Fähigkeiten und Interesse an Kontrollaufgaben / Teamplayer mit Teamorientierung und professioneller Kommunikation / IT-Affinität und gute Kenntnisse in MS-Office / Deutsch (C2/1) sowie Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zürich
Tel.: +41 44 254 90 10